Junta General de socios Junta General de socios Consejo de Administración Consejo de Administración Propiedad Propiedad Organización interna Organización interna Gobierno corporativo Organización / Gobierno corporativo MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2023 Gobierno corporativo Gobierno corporativo Gobierno corporativo Grupos de interés Grupos de interés Grupos de interés Relaciones Institucionales Relaciones Institucionales Relaciones Institucionales Transparencia Transparencia Transparencia Mercado adherido Mercado adherido Mercado adherido Prevención Prevención Prevención Infografía: Mercado adherido 2023 Infografía: Mercado adherido 2023 Infografía: Mercado adherido 2023 Información a los grupos de interés Información a los grupos de interés Información a los grupos de interés Divulgación Divulgación Divulgación Infografía: Comunicación 2023 Infografía: Comunicación 2023 Infografía: Comunicación 2023 Formación Formación Formación RSC RSC RSC ODS ODS ODS Proceso de gestión en 3D Proceso de gestión en 3D Proceso de gestión en 3D Red de gestión Red de gestión Red de gestión Recogida del aceite usado Recogida del aceite usado Recogida del aceite usado Tratamiento del aceite usado Tratamiento del aceite usado Tratamiento del aceite usado Financiación Financiación Financiación Trazabilidad Trazabilidad Trazabilidad Infografía: Gestión del aceite usado 2023 Infografía: Gestión del aceite usado 2023 Infografía: Gestión del aceite usado 2023 Organización Organización Organización Mercado de lubricantes Mercado de lubricantes Mercado de lubricantes Proyección pública Proyección pública Proyección pública Compromiso social Compromiso social Compromiso social Gestión del residuo Gestión del residuo Gestión del residuo Informe del Director General Informe del Director General Informe del Director General Carta del Presidente Carta del Presidente Carta del Presidente Grandes cifras 2023 Grandes cifras 2023 Grandes cifras 2023 Presentación Presentación Presentación ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Es el máximo órgano de Gobierno y está integrado por representantes de 11 empresas fabricantes de aceites industriales fundadoras de la Entidad. De forma ordinaria, los representantes de las compañías socias se reúnen una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Los acuerdos de la Junta General se adoptan por mayoría de votos, siempre que representen al menos un tercio de los correspondientes a las participaciones sociales en las que se divide el capital social, no computándose los votos en blanco. Aprobar la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación del resultado. Funciones principales: Modificación de Estatutos y capital social. Nombrar y separar administradores, liquidadores y auditores de cuentas, así como el ejercicio de acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. Junta General de socios Órgano de administración y representación de la Entidad, está compuesto por 7 compañías socias, que ejercen su cargo por períodos de 5 años renovables. De ellas, 5 conservan un miembro de forma permanente, mientras que las otras 6 tienen derecho a designar, de entre ellas, a dos miembros de forma rotatoria, garantizando así su participación en la toma de decisiones. En 2023, el cargo de Presidente siguió ostentándolo ENI IBERIA, S.L.U. (actualmente ENILIVE IBERIA, S.L.U.), representada por Buenaventura González del Campo, mientras que la Vicepresidencia continuó ejerciéndola CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., representada por Niurka Sancho, quien fue sustituida en el último trimestre de 2023 por Gerardo Pardo Álvarez-Buylla. El Consejo de Administración cuenta con otros dos integrantes no consejeros: Secretario y Vicesecretario. El Consejo de Administración se reúne, a instancias del Presidente, tantas veces lo requiera el interés social o lo solicite cualquiera de sus miembros (habitualmente se celebran reuniones trimestralmente). La Dirección General informa trimestralmente al Consejo de Administración sobre el desarrollo de las actividades de SIGAUS en todos sus ámbitos. El Consejo de Administración supervisa y valida dichas actividades en las reuniones trimestrales que celebra. A lo largo de 2023 se celebraron 5 reuniones del Consejo de Administración de SIGAUS, todas ellas en modalidad mixta (presencial y telemática), en las que se abordaron 24 asuntos (para adoptar acuerdos es preciso el voto favorable de la mayoría de los asistentes). Convocar la Junta General. Funciones principales: Las funciones de política, desarrollo y coordinación de los asuntos más relevantes para la actividad del SIG que afecten o precisen la implicación de distintas unidades corporativas. Elegir al Presidente y Vicepresidente. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Representante en Consejo: D. Buenaventura González del Campo Eni Iberia, S.L.U. Presidencia Representante en Consejo: D. Gerardo Pardo Álvarez-Buylla Cepsa Comercial Petróleo, S.A. Vicepresidencia Representante en Consejo: D. Alejandro Ramírez Castrol España, S.L. Representante en Consejo: Dña. Clara Velasco Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. Representante en Consejo: D. Gabriel López Totalenergies Marketing España, S.a.u. Representante en Consejo: D. Andrés Cristian Bauer Fuchs Lubricantes, S.A.U. Representante: D. Pedro Poveda(no consejero) Secretaría Representante en Consejo: D. José Luis Zuazola Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S.L. Galp Energía España, S.A.U. Kuwait Petroleum España, S.A. Petronas Lubricants Spain, S.L. Quaker Houghton Sales, B.V. Krafft, S.L.U. Resto de socios Consejo Socio minoritario Socio mayoritario Durante 2023 no se produjeron cambios respecto a las participaciones sociales de SIGAUS, que se mantuvieron según se expresa en el esquema adjunto. PROPIEDAD Durante 2023 no se produjeron cambios respecto a las participaciones sociales de SIGAUS, que se mantuvieron según se expresa en el esquema adjunto. Mediante distintos acuerdos alcanzados por el Consejo de Administración de SIGAUS en 2023, se ejecutaron las siguientes acciones relativas a la presencia de SIGAUS en otras entidades: En el primer trimestre de 2023 SIGAUS constituyó SIGRAP, S.L. como sociedad unipersonal y con un capital inicial de 3.000 €. Asimismo, SIGAUS transmitió la totalidad de sus participaciones (3.000 €) de GENCI a 9 de los 11 socios de SIGAUS. Por otro lado, en el segundo trimestre se decidió el aumento de la participación en SIGRAP, S.L. desde los 3.000 € iniciales hasta los 60.000 € finales, importe que representa a cierre del ejercicio el 71% de las participaciones totales de SIGRAP, S.L. Este aumento se efectuó mediante una aportación no dineraria (activos y pasivos), cuyos principales efectos fueron: La subrogación de SIGRAP, S.L. en la posición que ocupaba SIGAUS en todos los contratos suscritos con acreedores desde el 1 de julio de 2023. El personal de SIGAUS pasó a formar parte de SIGRAP, S.L. desde el 1 de agosto de 2023. PROPIEDAD ORGANIZACIÓN INTERNA Los miembros del Consejo de Administración carecen de responsabilidades ejecutivas en la gestión diaria de SIGAUS, las cuales han sido delegadas en favor del director general, quien preside el Comité de Dirección de SIGAUS formado por 6 miembros. La Dirección General de SIGAUS se encarga de velar por el correcto funcionamiento del Sistema, además de informar sobre su labor en los Consejos de Administración. El intercambio de información sobre los impactos de la organización en los grupos de interés y su gestión se realiza a través de esta Dirección General y del resto de responsables de las diferentes unidades corporativas. Servicios externos Consultoría IT Asesoría legal Asesoría fiscal Marketing y comunicación Auditoría Consultoría estratégica DIRECCIÓN GENERAL Secretaría de Dirección, Empresas Adheridas y Comunicación Técnico - Secretaría Contable